ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ»
 

ПрАТ «СПЕЦЛІСМАШ»

Код за ЄДРПОУ: 00991315
Телефон: (05361)5-32-90, (05361)5-32-91
Юридична адреса: 37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Садова, 9
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 19.06.2018" ***** Дата розміщення:


Інформація про цінні папери станом на 11.05.2018р. (розміщено 17.05.2018р.)

Інформація про цінні папери станом на 13.06.2018р. (розміщено 18.06.2018р.)

 

Приватне акціонерне товариство «Спецлісмаш», місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 червня 2018 року о 11-00 за адресою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9 адмінприміщення товариства, І-поверх, кімн.№1. Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 18 червня 2018 року за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 13.06.2018 року.

Проект порядку денного (з проектом рішень):

  1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерівПроект рішення:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

  • Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;

  • Окружко Юлія Геннадіївна, Вергелес Наталія Петрівна – члени лічильної комісії.

  1. Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів:

  • Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;

  • Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

  • Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

  • Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.


  1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

  1. Обрати головою зборів Білика М.Г., секретарем зборів Окружко Ю.Г.


  1. Про відміну рішень чергових загальних зборів акціонерів від 27.03.2018р., а саме: питання №6 «Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеженоювідповідальністю»; питання №7 «Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш»; питання №8 «Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш»; питання №11 «Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника»; питання №12 «Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення»; питання №13 «Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів».

Проект рішення:

1) Рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.03.2018р., а саме: питання №6 «Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю»; питання №7 «Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш»; питання №8 «Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш»; питання №11 «Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника»; питання №12 «Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення»; питання №13 «Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів» відмінити.


  1. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

1) Припинити приватне акціонерне товариство «Спецлісмаш» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Спецлісмаш».


  1. Про затвердження складу комісії з припинення.

Проект рішення.

1) Склад комісії з припинення, обраний черговими загальними зборами акціонерів від 27.03.2018р. (Протокол № 1), а саме: Назаренко Василь Іванович – Голова комісії з припинення; Назаренко Юрій Васильович – Член комісії з припинення; Гонтар Світлана Юріївна – Член комісії з припинення - затвердити.


  1. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш».

Проект рішення:

І. Затвердити план перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш» у товариство з обмеженою відповідальністю «Спецлісмаш»:

План перетворення (відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства»):

  1. Повне найменування товариства, що перетворюється: Приватне акціонерне товариство «Спецлісмаш».

Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9. Індентифікаційний код юридичної особи: 00991315. Розмір статутного капіталу: 115 367,25 грн.

Товариство, що створюється від час припинення шляхом перетворення:

Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецлісмаш»

Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9.

Індентифікаційний код юридичної особи: 00991315. Розмір статутного капіталу: 115 367,25 грн.

2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- акції ПрАТ «Спецлісмаш» конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників;

- розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Спецлісмаш»;

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Спецлісмаш» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства-правонаступника.

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало. Грошові виплати акціонерам не передбачені.

3) Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

Директор ТОВ «Спецлісмаш» - Назаренко Василь Іванович

Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.


7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш».

Проект рішення

1) Порядок та умови здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Спецлісмаш» затвердити.


  1. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника

Проект рішення:

1) Порядок та умови обміну акцій товариства на частки правонаступника затвердити.


  1. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення.

Проект рішення:

1) Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів не проводити.


  1. Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів.

Проект рішення:

1) Порядок та строки пред'явлення вимог кредиторів затвердити.


Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9, у голови комісії з припинення – Назаренко В.І., І-поверх, кімн.№1, в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення тел. (05361)5-57-96. Акціонери мають право звернутися до АТ за його місце-знаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http:// 00991315.bs1998.info


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 11 травня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 
Загальна кількість простих іменних акцій - 461 469 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 434 256 штук

Перейти на початок


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13 червня 2018 року – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
Загальна кількість простих іменних акцій - 461 469 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 434 256 штук

Перейти на початок